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特大跨境网络赌博涉案30亿 53名嫌疑人被警方抓获

12日,新京报记者从鄂尔多斯公安了解到,鄂尔多斯市公安机关历时60余天、辗转12个省市,成功侦破“10·18”特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人53人,冻结涉案资金1700余万元,…

12日,新京报记者从鄂尔多斯公安了解到,鄂尔多斯市公安机关历时60余天、辗转12个省市,成功侦破“10·18”特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人53人,冻结涉案资金1700余万元,涉案流水高达30亿元。

特大跨境网络赌博涉案30亿 53名嫌疑人被警方抓获

警方冻结银行账户800余个,扣押银行卡106张、手机58部,笔记本电脑2台以及多部POS机。

警方介绍,2020年8月30日,鄂尔多斯东胜区公安分局刑侦大队接到辖区居民张某报警,2020年5月份,张某在QQ网友推荐下,安装了一款名为“必玩彩票”的手机APP,并在该APP上参与赌博输了1000余元。

接警后,民警随即查看了张某手机上的该款赌博软件,发现含有彩票、棋牌、捕鱼、电竞等七大类近180款赌博游戏。经调查发现,该赌博平台数据定期更新维护,客服人员24小时在线,收注账号也频繁更换。通过综合分析,民警初步确定该款APP是一个服务器设在境外、有严密组织和明确分工、涉案金额特别巨大的网络赌博团伙,东胜区分局立即决定立案侦查。

专案组通过大数据筛查和海量信息研判发现,该网络赌博平台于2019年4月开始通过微信、QQ、抖音等社交软件在国内大力推广,招收境内外多级代理商,并通过代理商发展下线,吸引网民参与赌博,从中谋取暴利。为逃避公安机关侦查打击,该团伙成员之间通过自主研发社交软件进行联系,反侦察意识和能力极强。

经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员77000余人,其中实名注册会员14000余人,关联账户交易流水金额达30亿余元。境内代理分布于全国多个省区市,平台用于收款、转账的银行、微信、支付宝账户达1000余个。

特大跨境网络赌博涉案30亿 53名嫌疑人被警方抓获

警方赶赴多地实施抓捕。

10月20日,警方先后赴福建、广西、重庆、上海、江苏、河南等12省市20个地区开展抓捕工作。

10月23日,各抓捕小组统一行动、成功收网,将赌博平台国内两级代理、洗钱团伙及取钱等共计53名犯罪嫌疑人全部控制,冻结银行账户800余个,扣押银行卡106张、手机58部,笔记本电脑2台以及多部POS机,成功斩断了该跨境赌博犯罪团伙在国内的“资金链”“推广链”和“人员链”。目前,除2名犯罪嫌疑人被依法取保候审外,其余51人全部押解回东胜区,案件还在进一步审理中。

校对赵琳

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作者: 上海热点网

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